1. 青海分享首页
  2. 资讯

【警示案例】西宁一老板被刑拘!受害十余人,非 法吸收106余万元!

 

“最近几年,

许多投资活动披着合法外衣,

以各种不真实项目为名

非法吸收公众存款。

他们以暴利为诱饵,

承诺高额回报,

营造雄厚经济实力的假象,

骗取老百姓的信任,

还会编造一些虚假带有陷阱的合同,

以合法形式掩盖非法目的。

【警示案例】西宁一老板被刑拘!受害十余人,非法吸收106余万元!

几天前

西宁城东警方破获

一起非法吸收公众存款案

西宁一名老板涉嫌

非法吸收106万元公众存款被刑事拘留

【警示案例】西宁一老板被刑拘!受害十余人,非法吸收106余万元!

案情回顾

【警示案例】西宁一老板被刑拘!受害十余人,非法吸收106余万元!

此前,城东公安分局接到多名受害人报案称,青海一家投资管理有限公司老板张某向很多投资人承诺,只要向他们公司投资钱款,就能收到高额利息。

十多名投资人先后与张某合作,将钱款交给张某投资。但是,投资人将钱款转到张某账户后,就很难见到张某了,除非以更大额度投资或者介绍其他人入伙才能见到张某。

接到报案后,城东公安分局经侦大队成立专案组侦查发现,2014年12月至2015年7月,位于西宁市城东区的青海某投资管理有限公司实际负责人张某,以高额返利为诱饵,非法吸收吴某等十余人存款达106余万元后不知去向。

警方侦查认为,张某的行为扰乱金融秩序,涉嫌非法吸收公众存款。由此,城东警方将张某网上追逃。由于受害人报案时间较晚,张某已经逃窜至外地。

今年7月,城东公安分局专案组根据线索发现,嫌疑人张某在河南现身,为此指派民警前往河南。7月31日,在河南警方的配合下,专案组在河南洛阳将38岁的犯罪嫌疑人张某成功抓获。

【警示案例】西宁一老板被刑拘!受害十余人,非法吸收106余万元!

经审讯,犯罪嫌疑人张某对他在西宁从事非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。目前,张某已被西宁城东警方依法刑事拘留,案件在进一步审理中。

【警示案例】西宁一老板被刑拘!受害十余人,非法吸收106余万元!

无视国家法律,

变相吸收公众存款,

扰乱金融秩序,数额巨大,

其行为已构成非法吸收公众存款罪。

【警示案例】西宁一老板被刑拘!受害十余人,非法吸收106余万元!

法条链接

中国刑法第一百七十六条所规定的非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。
第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

相关法律法规

《商业银行法》第七十九条第一款 未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行,或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的,依法追究刑事责任;并由中国人民银行予以取缔。
《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》》第二条 任何非法金融机构和非法金融业务活动,必须予以取缔。
第四条 本办法所称非法金融业务活动,是指未经中国人民银行批准,擅自从事的下列活动:
(一)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;
(二)未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;
前款所称非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;所称变相吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金 ,但承诺履行的义务与 吸收公众存款性质相同的活动。

小编提醒大家

提高辨别能力,

理性投资,

远离非法集资。

来源:青海普法

本文来源青海普法 

版权声明:若无特殊注明,本文皆为《青海分享》网络转载而来。并不代表本站立场。

文章标题【警示案例】西宁一老板被刑拘!受害十余人,非 法吸收106余万元!

本文链接https://www.qhmmm.com/3910.html

:如有侵权,请联系我删除

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:17771977@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息