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西宁警方公布5起近期案例

2020年3月23日—2020年3月29日我市反诈中心接到的电诈案件中,首先网络贷款类诈骗最为突出,其次是网上兼职刷单诈骗,第三是网上投资赌博诈骗。

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网络贷款诈骗

案例一

3月23日,李某正在家闲坐时,接到一个诈骗电话,对方称是“小米借贷”公司,由于疫情,公司特提出无抵押”、“免息”给市民贷款,李某有些心动,想到自己近期正好需要贷款,便与对方沟通。加QQ后,让李某下载“小米借贷”APP,并称要先支付包装费1000元,支付后称银行卡号填错,又要求转贷款金额的30%用做认证银行刷流水,刷保证金等,共计转款60000元,但贷款仍迟迟未到账,李某质问对方却发现早已被对方拉黑。

西宁警方公布5起近期案例

案例二

3月25日,罗先生因为近期有贷款需求,便用手机搜索到一个有钱花贷款APP,下载使用的时候在APP内填写了贷款需要的个人信息。随后接到了自称是该贷款公司客服的电话,让罗先生添加对方微信方便沟通。添加微信好友后,客服让罗先生在APP里输入要贷款的卡号,罗先生按要求输入了卡号,但对方却称卡号输入错误了,第一次贷款失败,要继续贷款的话就要先交一笔保证金,才能继续贷款。罗先生就先交了第一笔16000元的保证金,但是交了保证金后,对方又以密码输入错误,更改密码等理由让其追加保证金等罗先生醒悟过来时,已经向对方支付了57000元。



如何防范网贷诈骗



⑴贷款并不需要交保证金、做银行流水账,一旦遇上了,一定是假的!

⑵千万不要把自己的银行卡密码、动态验证码提供给陌生人!!切记切记!!

⑶不要随意在网络上申请贷款,不要随便在网络上提供个人信息!

2

网上兼职刷单诈骗

案例一

3月26日,家住西宁的何女士在家玩手机期间收到陌生好友添加其微信,何女士未多加思考便同意了添加好友请求,对方询问何女士想不想在某平台上做兼职赚取佣金。何女士详细问了一下具体赚钱的流程,对方称一单三四十块钱,每天可以有八百块进账,如此轻松赚取外快,何女士觉得挺好,反正在家也闲着,刷刷单就有钱收,于是填写了兼职刷单的基本情况信息,开始接任务刷单。

西宁警方公布5起近期案例

当何女士将钱按照对方的要求转到对方指定的银行卡完成2单刷单任务后,对方却说这只是第一次任务还需完成一次任务才能返还本金,第二、三次任务都是要完成10单,何女士并未多想,继续接任务刷单。

当何女士完成3次任务,将5400元货款转到对方账户后,对方又抛出一个“大礼包”,就是按照工作流程做完接下来的双重任务本金加佣金才能一次性返还。待何女士做完双重任务,准备收钱时,对方再次抛出一个双重任务,何女士此时有些疑惑,对方信誓旦旦地保证如果出问题,将私人返还货款给何女士。

可是......

这之后.....

就再也没有之后了.......

此时,

何女士被骗了12000元!!!

西宁警方公布5起近期案例

案例二

升级版“刷单诈骗”

3月27日,罗先生在微博上看到一条兼职的广告,想起有朋友提到过刷单可以赚外快。动了心的罗先生添加了对方的微信号。对方自称是“卢老师”,开始时,“卢老师”让罗先生关注某某公众号、去抖音加粉等,通过这些操作,罗先生每次可以收获1-5元不等的报酬每次钱虽然不多,但都及时到账,就这样一来二去,能说会道的“卢老师”迅速取得了罗先生信任。

西宁警方公布5起近期案例

之后,罗先生向“卢老师”请教有没有可以赚的多、赚的快的项目,对方发给罗先生一个链接地址,让他先下载一个名叫“炒鸡博彩”的APP软件,并告诉他,只要按照指导来操作,百分百赚大钱!半信半疑的罗先生先充值了1000元试试水,通过下注中奖和赠送的彩金,罗先生的账户上很快变成了1200多元。还测试了一下取现功能,到账速度还挺快。

西宁警方公布5起近期案例

罗先生彻底放心了,在“卢老师”的指导下,他一次又一次的加大筹码,累计达到了30万元。看着账户上近50万元的余额,罗先生兴奋不已。

当罗先生想要进行取现操作时,却发现了平台限制,账户被冻结。咨询卢老师,得到的答案是:下注不够,必须要再充10万才能提现!

西宁警方公布5起近期案例

察觉异样的罗先生意识到自己很可能遭遇了诈骗,赶忙选择了报警...



雷锋精神


1、刷单违法,国家法律法规、电商平台均明令禁止这种虚假交易。

2、低投入、高回报的好事不存在的,通过正规渠道寻找兼职,确保付出得到回报。

3、陌生人发来的网页链接和二维码不轻易点击或扫描,涉及资金的更要慎重,增强互联网安全意识。

4、网络赌博是违法犯罪行为,参赌人员不受法律保护并且还需负相应的法律责任。

5、如被骗,请立即拨打110报警。

3

网络交友诱导投资赌博

案例一

3月28日,市民陆女士报警称:自己在婚恋网站认识一男子,后在对方的“温柔攻势”下,迅速和对方在网上确定了男女朋友关系。8月下旬“男友”对陆女士说,自己能够通过网络平台赌博赚钱,她在“男友”提供的网址上操作,先是充值2000元进行上分,当日就赢了200多元,并且提现了。尝到甜头的陆女士,后继续充值8万余元,账号显示又赢了钱,可这次钱却迟迟无法提现。陆女士马上联系“男友”,对方却已经销声匿迹,网站也登录不上去,她才意识到自己被骗了。


如何防范网络交友诱导诈骗


1、虚拟空间有太多的不确定性,防人之心不可无,在互联网结识的“好友”、“恋人”不可轻信,一旦涉及钱财,理性对待,切勿冲动。
2、网络赌博是违法行为!
3、投资有风险,投资者应该通过正规渠道投资,谨慎对待各种投资理财群里发布的盈利信息。
4、请正视网络世界,保持理智,不要被电脑对面“美女”“帅哥”的花言巧语所迷惑。
5、有任何可疑地方请立即停止操作并及时报案!



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来源:西宁刑警

编辑:李彩娟

本篇文章来源于微信公众号:西宁晚报

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